績效評估

董事會績效評估

本公司「董事會績效評估辦法」業經2024年11月6日董事會修訂通過，明訂評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 

每年應執行內部董事會績效評估，評估標準分為五個等級，分別為優、佳、好、尚可、有待加強。至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並向董事會報告。

各績效評估之衡量指標

內部績效評估

本公司已完成2025年度(評估期間：2025年1月1日至2025年12月31日)董事會內部績效評估，評估範圍包含「董事會」、「個別董事成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，並提報2026年第一季董事會報告評估結果。

2025年度董事會及各功能性委員會整體評估結果皆為「優」，董事會、各功能性委員會出席率皆達100%，董事均積極參與並用心督導公司營運，各功能性委員會確實發揮其職能，顯示董事會整體運作完善，能有效提升公司治理。績效評估結果如下：

整體董事會評估結果

個別董事成員評估結果

審計委員會評估結果

薪資報酬委員會評估結果

外部績效評估

本公司委請「社團法人台灣投資人關係協會」辦理2024年度董事會外部績效評估作業，分別就「董事會組成及專業發展」、「董事會決策品質」、「董事會運作效能」、「內部控制及風險管理」、「董事會參與企業社會責任程度」等五大構面進行評估，以公司提供之文件、自評問卷及實地訪談之方式進行評核，並於2025年第一季董事會向董事報告評估結果。

外部機構具獨立性理由

「社團法人台灣投資人關係協會」與本公司無業務往來且具備獨立性，非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係，評估委員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務，亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈，並已出具獨立性聲明書。

評估建議

「社團法人台灣投資人關係協會」評估表示，本公司董事會成員多元化且結構健全，所有董事成員均積極參與會議，且均持續進修以掌握最新知識，提高應變能力，發揮其監督職責及義務。建議可透過增加女性董事席次、提升為董事層級之永續發展委員會、由董事會層級督導風險管理、永續報告書取得第三方驗證及發行英文版本、每年召開至少二次法說會等措施提升公司治理及董事會運作。

未來改善計畫

請點此參閱：董事會外部績效評估證明及報告