投資人關係

董事會

董事會名單 

任期:民國109年6月19日至民國112年6月18日

姓  名 職稱 主要學(經)歷
林正一 董事長 Carnegie Mellon University  化學工程  博士
友達光電(股)公司 資深副總經理
達虹科技(股)公司 董事長
友達晶材(股)公司  董事長暨策略長
達興材料(股)公司 董事長暨執行長
郭宗鑫 董事 國立台灣大學  化學工程系
國立中山大學  高階經營管理  碩士
長興(中國)化學工業有限公司 總經理
達興材料(股)公司  董事暨總經理
潘金城 董事
【長興材料工業(股)公司 代表人】
國立成功大學  化學 碩士
長興材料工業(股)公司  營運長
張繼綱 董事
【長興材料工業(股)公司 代表人】
國立中山大學  化學 博士
長興材料工業(股)公司  研究所副所長
廖唯倫 董事
【康利投資(股)公司 代表人】
國立交通大學 應用化學 博士
友達光電(股)公司 資深副總
廖世宏 董事
【康利投資(股)公司 代表人】
國立台灣大學  化學工程  碩士
友達晶材(股)公司 董事長
友達光電(股)公司 副總經理
童家慶 獨立董事 國立中興大學  化學系
華通電腦(股)公司 執行副總裁
均豪精密工業(股)公司  獨立董事
林欣吾 獨立董事 國立台灣大學 經濟 博士
財團法人台灣經濟研究院 副院長
臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事
惠特科技(股)公司 獨立董事
鄭煒順 獨立董事 美國北伊諾大學 會計 碩士
友達光電(股)公司 財務長
夏爾光譜(股)公司 董事
瑞鼎科技(股)公司 獨立董事

董事(含獨立董事)選任經過
(一) 選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定處理。


(二) 選任過程:
本公司第五屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國109年股東常會改選九名董事,其中三名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自民國109年4月13日至109年4月22日止。

本公司於民國109年3月5日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司財務部(地址:臺中市西屯區科園一路15號)。

本公司於受理提名期間未接獲本公司持股百分之一以上之股東提出之董事候選人名單。

董事會於109年5月6日提名林正一、郭宗鑫、長興材料工業股份有限公司代表人潘金城及張繼綱、康利投資股份有限公司代表人廖唯倫及廖世宏、童家慶、林欣吾及鄭煒順等九名董事候選人,其中童家慶、林欣吾及鄭煒順為獨立董事候選人,並依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司民國109年股東常會董事選舉之董事候選人名單。

董事會成員多元化
董事會成員多元化政策
本公司「公司治理守則」明定董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。



管理目標與落實情形

本公司注重董事成員產業經驗多元化,管理目標為「董事成員組成至少包含2種以上產業經驗」以及「兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一」,並皆已達成。

目前公司設有董事9席,董事成員包含化學、化工、經營管理、財務管理等各產業豐富工作經驗者,其中具員工身份之占比約22%,獨立董事占比約33%。

姓名 職稱 基本條件與價值 專業知識與技能
性別 員工
身分
年齡

商務、法
務、
財務、
會計或公司
業務所須
關科系之
公私立大專
院校講師以上

法官、檢察官
、律師、會計
師其他與
公司業
務所需之
國家考試
及格領有
證書之
專門職業
及技術人員
商務、法務、
財務、會計
或公司業務
所須之
工作經驗
55歲
以下
56歲
~
65歲
66歲
以上
林正一 董事長 V     V     V
郭宗鑫 董事 V   V       V
潘金城 董事
V         V
張繼綱 董事   V         V
廖唯倫 董事   V         V
廖世宏 董事   V         V
童家慶 獨立董事       V     V
鄭煒順 獨立董事   V       V V
林欣吾 獨立董事   V         V