投資人關係
董事會
董事會名單
任期：民國112年6月15日至民國115年6月14日
| 姓 名 | 職稱 | 主要學(經)歷 |
| 林正一 | 董事長 |
Carnegie Mellon University 化學工程 博士 友達光電(股)公司 資深副總經理 達虹科技(股)公司 董事長 友達晶材(股)公司 董事長暨策略長 達興材料(股)公司 董事長暨執行長 |
| 郭宗鑫 | 董事 | 國立台灣大學 化學工程系 國立中山大學 高階經營管理 碩士 長興(中國)化學工業有限公司 總經理 達興材料(股)公司 董事暨總經理 |
| 潘金城 | 董事 【長興材料工業(股)公司 代表人】 |
國立成功大學 化學 碩士 長興材料工業(股)公司 營運長 |
| 林挺立 | 董事 【康利投資(股)公司 代表人】 |
國立交通大學 應用化學 碩士 友達光電(股)公司 資深副總經理 |
| 林欣吾 | 獨立董事 |
國立台灣大學 經濟 博士 財團法人台灣經濟研究院 副院長暨研究三所所長暨研究員 臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事 惠特科技(股)公司 獨立董事 友達光電(股)公司 競爭法法令遵循最高顧問 |
| 鄭煒順 | 獨立董事 |
美國北伊諾大學 會計 碩士 友達光電(股)公司 財務長暨資深副總經理 夏爾光譜(股)公司 董事 瑞鼎科技(股)公司 獨立董事 勤誠興業(股)公司 獨立董事 詠業科技(股)公司 獨立董事 |
| 程肇模 | 獨立董事 | 中原大學 化學工程 學士 長興材料工業(股)公司 協理 |
| 蔡志群 | 獨立董事 |
猶他州立大學 計算機科學 碩士 台灣積體電路製造(股)公司 亞太事業處 資深處長 行政院國家科學委員會 工程處 助理研究員 通嘉科技(股)公司 獨立董事 科毅光電(股)公司 董事 華傑投資(股)公司 董事長 |
董事(含獨立董事)選任經過
(一) 選任方式：
(二) 選任過程：
| 本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定處理。 |
(二) 選任過程：
| 本公司第六屆董事任期屆滿前，董事會依公司章程規定決議於民國112年股東常會改選八名董事，其中四名為獨立董事，並決議董事候選人提名受理期間自民國112年4月10日至112年4月19日止。 本公司於民國112年2月22日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司財務部（地址：臺中市西屯區科園一路15號）。 本公司於受理提名期間未接獲本公司持股百分之一以上之股東提出之董事候選人名單。 董事會於112年5月3日提名林正一、郭宗鑫、長興材料工業股份有限公司代表人潘金城、康利投資股份有限公司代表人林挺立、林欣吾、鄭煒順、程肇模及蔡志群等八名董事候選人，其中林欣吾、鄭煒順、程肇模及蔡志群為獨立董事候選人，並依公司法第192條之1規定審查通過，將上述被提名之候選人列入本公司民國112年股東常會董事選舉之董事候選人名單。 |
董事會成員多元化
董事會成員多元化政策
管理目標與落實情形
| 本公司「公司治理守則」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。 |
管理目標與落實情形
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公司設有董事8席(含獨立董事4席)，董事成員包含化學、化工、半導體、經營管理、財務管理等各產業豐富工作經驗者，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。 本公司董事會成員皆具備多元化專業知識與技能，為強化董事會性別多元化，將規劃於下屆董事選舉時增加女性董事席次。 董事會成員中具員工身份之占比25%，獨立董事占比50%，董事成員間皆無配偶及二親等以內之親屬關係。
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