投資人關係

董事會

董事會名單 

任期:民國106年5月24日至民國109年5月23日

姓  名 職稱 主要學(經)歷
林正一 董事長 Carnegie Mellon University  化學工程  博士
友達晶材(股)公司  董事長暨策略長
郭宗鑫 董事 國立台灣大學  化學工程系
國立中山大學  經營管理  碩士

達興材料(股)公司  總經理
陳金源 董事
【長興材料工業(股)公司 代表人】
國立台灣大學  化學工程系
長興材料工業(股)公司  副總經理兼事業單位營運長
張繼綱 董事
【長興材料工業(股)公司 代表人】
國立中山大學  化學 博士
長興材料工業(股)公司  研究所副所長
蔡國新 董事
【康利投資(股)公司 代表人】
國立交通大學 管理 碩士
友達光電(股)公司 總經理暨營運長
廖世宏 董事
【康利投資(股)公司 代表人】
國立台灣大學  化學工程  碩士
友達晶材(股)公司  總經理
童家慶 獨立董事 國立中興大學  化學系
均豪精密工業(股)公司  獨立董事
藍敏宗 獨立董事 美國加州大學(洛杉磯分校)  計算機工程  博士
台灣高速鐵路(股)公司 顧問
鄭   義 獨立董事 美國愛荷華大學  財務  博士
國立中山大學財務管理學系  副教授

董事(含獨立董事)選任經過
(一) 選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定處理。


(二) 選任過程:

本公司第四屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國106年股東常會改選九名董事,其中三名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自民國106年3月10日至106年3月20日止。

本公司於民國106年3月9日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司財務部(地址:臺中市西屯區科園一路15號)。

本公司於受理提名期間接獲本公司持股百分之一以上之股東提出之董事候選人名單,提名林正一、郭宗鑫、長興材料工業股份有限公司代表人陳金源及張繼綱、康利投資股份有限公司代表人蔡國新及廖世宏、童家慶、藍敏宗及鄭義等九名董事候選人,其中童家慶、藍敏宗及鄭義為獨立董事候選人。

經本公司民國106年4月12日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司民國106年股東常會董事選舉之董事候選人名單。